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Cumple con las regulaciones panameñas de manera eficiente con AgileCheck, nuestra solución tecnológica innovadora diseñada para fortalecer tus procesos de negocio en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM).

Ponemos a tu disposición herramientas avanzadas y servicios especializados para que tu empresa opere con confianza, seguridad y total cumplimiento normativo.

¡Optimiza tu gestión y protege tu negocio con AgileCheck!

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Solución 100% en la nube, Empieza hoy mismo a cumplir con los procedimientos de prevención a la LC/FT/FPADM.

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Proteje tu negocio y su reputación

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Cumple con lo establecido en las distintas normas legales que obligan a realizar procesos que conozca tu cliente

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Evita costosas multas

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Cumple con lo establecido en las distintas normas legales que obligan a realizar procesos que conozca tu cliente

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  • Listas del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU)
  • Listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
  • Personas Expuestas Políticamente (PEP) Nacional e Internacional.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»APLICAR DEBIDA DILIGENCIA» tab_id=»1670878027932-81dfd40d-f4e9″][vc_column_text woodmart_inline=»no» text_larger=»no»]Implementar controles de la Debida Diligencia para Conocer a tu Cliente y facilitar las relaciones comerciales con ellos ya no es un problema, con AgileCheck podrán mantener registros sobre la identificación de tus clientes, empleados y proveedores, además conocerás en tiempo real el nivel de riesgo del cliente, aplicando mecanismo de evaluación, simples o reforzados.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»CONFIGURAR LA MATRIZ DE RIESGO» tab_id=»1670878337398-e962c0b8-bbbd»][vc_column_text woodmart_inline=»no» text_larger=»no»]

Organiza y configura los factores de riesgo en una matriz, a través de la segmentación de clientes de acuerdo a la Actividad Económica, Nacionalidad, País, jurisdicción y/o Zona Geográfica, Canales de Distribución, Productos y Servicios vulnerables, de esta manera genera el cálculo del índice de riesgo del cliente, empresa o transacciones.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»TRANSACCIONALIDAD» tab_id=»1670878390592-09bbfe0a-d767″][vc_column_text woodmart_inline=»no» text_larger=»no»]

Bajo un enfoque de prevención y control, AgileCheck facilita registrar y controlar las transacciones que comprueben las relaciones de negocios.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»GENERAR REPORTES» tab_id=»1670878499543-455ecdbd-5495″][vc_column_text woodmart_inline=»no» text_larger=»no»]

Demostrar que se aplicaron los procedimientos adecuados forma parte de los servicios que AgileCheck ofrece para tu tranquilidad. Obtén reportes de forma inmediata, mantén un registro de las trazas que comprueba el debido procedimiento aplicado, y emite los documentos requeridos por los organismos de supervisión.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»INDICADORES» tab_id=»1670878635289-48d4d069-1a55″][vc_column_text woodmart_inline=»no» text_larger=»no»]

A través de nuestros tableros te proporcionamos un resumen gráfico con información precisa de indicadores de tu negocio, sobre la aplicación de los procesos de LC/FT/FPADM.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row» woodmart_css_id=»6398ec567d6a4″ responsive_spacing=»eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2Mzk4ZWM1NjdkNmE0Iiwic2hvcnRjb2RlIjoidmNfcm93IiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnt9LCJtb2JpbGUiOnt9fX0=» mobile_bg_img_hidden=»no» tablet_bg_img_hidden=»no» woodmart_parallax=»0″ woodmart_gradient_switch=»no» woodmart_box_shadow=»no» wd_z_index=»no» woodmart_disable_overflow=»0″ row_reverse_mobile=»0″ row_reverse_tablet=»0″ css=».vc_custom_1670966480105{border-top-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-image: url(http://sijusa.swacolombia.com/wp-content/uploads/2022/12/solicita.jpg?id=7334) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;}»][vc_column][woodmart_title color=»white» woodmart_css_id=»6397961221aab» title_custom_color=»eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2Mzk3OTYxMjIxYWFiIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2ZmZmZmZiJ9fQ==» responsive_spacing=»eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2Mzk3OTYxMjIxYWFiIiwic2hvcnRjb2RlIjoid29vZG1hcnRfdGl0bGUiLCJkYXRhIjp7InRhYmxldCI6e30sIm1vYmlsZSI6e319fQ==» title=»Suscríbete y participa en el webinar que te permitirá conocer la herramienta tecnológica para la efectividad del cumplimiento de la Ley PBC/FT/FPADM»][vc_empty_space height=»16px» woodmart_hide_large=»0″ woodmart_hide_medium=»0″ woodmart_hide_small=»0″][woodmart_mailchimp woodmart_css_id=»6397961edff17″ form_id=»74″ form_width=»eyJkZXZpY2VzIjp7ImRlc2t0b3AiOnsidW5pdCI6IiUiLCJ2YWx1ZSI6IjEwMCJ9LCJ0YWJsZXQiOnsidW5pdCI6IiUiLCJ2YWx1ZSI6IiJ9LCJtb2JpbGUiOnsidW5pdCI6IiUiLCJ2YWx1ZSI6IiJ9fX0=» responsive_spacing=»eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2Mzk3OTYxZWRmZjE3Iiwic2hvcnRjb2RlIjoid29vZG1hcnRfbWFpbGNoaW1wIiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnt9LCJtb2JpbGUiOnt9fX0=» form_bg=»eyJkZXZpY2VzIjp7ImRlc2t0b3AiOnsidmFsdWUiOiIjZmZmZmZmIn19fQ==» button_text_color=»eyJkZXZpY2VzIjp7ImRlc2t0b3AiOnsidmFsdWUiOiIjZmZmZmZmIn19fQ==» button_bg_color=»eyJkZXZpY2VzIjp7ImRlc2t0b3AiOnsidmFsdWUiOiIjZDE1NDJiIn19fQ==»][/vc_column][/vc_row]